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青岛港融资案掀开一角银行女高管承认受贿

2018-11-02 12:48:11

青岛港融资案掀开一角:银行女高管承认受贿

SMM讯:在花旗和摩科瑞的回购交易中,交易员向银行出售大宗金属商品,并协议在稍晚时候以较高价格回购,中间差额为利润。

青岛港大宗商品融资欺诈案中的核心人物打开了一扇窗,让我们有机会看到事件的一部分。

为追讨逾2.7亿美元的相关金属融资还款,花旗银行和瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)对簿公堂。伦敦一法院12月3日就此案开庭。

当地时间12月4日,现在花旗工作的银行家乔治贝克在伦敦高级法院作证:2012年在她生日的时候,德正资源的创始人陈基鸿曾赠予她豪华手表。

英国金融时报称,当摩科瑞的代理律师询问这一礼物是否价格高昂,约值1万英镑(约合96400元人民币)左右时,贝克女士回答说:我相信是的,法官大人,是的。

因涉西部矿业()前董事长毛小兵案,德正系实际控制人陈基鸿已经被调查。他的失踪牵出了青岛港和蓬莱港一系列金属融资骗贷案。

花旗和摩科瑞之间法律纠纷的核心问题就是金属融资协议。因为中国相关机构对案件的调查正在进行中,涉案的两家港口都未予置评。据称,两处港口仓库中,大量的铜、铝和氧化铝货物被德正资源旗下企业多次抵押,用于骗取贷款。

在花旗和摩科瑞的回购交易中,交易员向银行出售大宗金属商品,并协议在稍晚时候以较高价格回购,中间差额为利润。这允许摩科瑞利用仓储货物筹集资金。

贝克否认她为陈基鸿担保,或鼓动摩科瑞与陈基鸿进行交易。她表示,在5月28日获悉青岛港贷款可能存在问题的时候,她才发现陈基鸿卷入了摩科瑞与花旗之间的金属融资骗贷纠纷。

贝克去年10月加盟花旗,拓展花旗的金属业务。此后不久,花旗将其与摩科瑞的回购业务额度从1亿美元大幅提升至5亿美元。当被问及这是否和摩科瑞与陈基鸿的交易有关时,贝克表示否认。

这是不正确的。她告诉法庭,我次听说陈涉案是在5月28日,我当时就公开表示,我是因在渣打银行工作认识陈(基鸿)的。

该案律师援引一封电子邮件称,贝克女士在信中表示,陈基鸿曾在中国参与投资多个铝冶炼厂,买卖铝和铜制品,并定期与大宗商品大玩家如嘉能可交易等。邮件中还称,陈基鸿非常富有,在青岛当地地位显要,与港口管理方关系牢固。

贝克表示,渣打银行与陈基鸿旗下的新加坡子公司中骏资源有八年的生意往来。

花旗和摩科瑞之前业务往来密切,但在融资骗贷案被揭露后的几个星期内,疯狂地互相指责,妄图把融资嫁祸到对方身上。

本周早些时候,花旗称,在调查人员封锁港口仓库后,根据合同,花旗有权要求取回回购交易的前期还款。

但摩科瑞辩称,目前缺少足够的青岛港相关信息,不足以向花旗付款,应负担一切青岛港存储金属相关风险的是花旗,不是摩科瑞。摩科瑞还认为,没有第三方仓储机构的许可,花旗银行不能仅凭收据要求交割金属。

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